Nos missions
Adéquation de l’organisation du dispositif LCB-FT à la taille et à la nature des activités ainsi qu’à l’exposition aux risques de BC-FT
Mise en conformité des acteurs clés du dispositif : responsable du dispositif, comité LCB-FT, cellule LCB-FT, déclarants Tracfin, opérationnels en contact avec la clientèle, responsable du contrôle permanent, responsable du contrôle périodique
Mise à jour du corpus procédural : politique, procédures, modes opératoires, note méthodologique de la classification des risques
Revue des plans de tests dédiés (contrôle 2nd niveau)
Optimisation du système de reporting à destination des dirigeants (administrateurs, direction, …) et des opérationnels : statistiques (examens renforcés, PPE, gel des avoirs, …), incidents et mesures correctives, résultats des plans de tests, …
Formation des salariés concernés par la LCB-FT (opérationnels, cellule LCB-FT, fonctions de contrôle, dirigeants, …)
Organisation du dispositif lcb-ft et contrôle interne
Nos missions
Adéquation de l’organisation du dispositif LCB-FT à la taille et à la nature des activités ainsi qu’à l’exposition aux risques de BC-FT
Mise en conformité des acteurs clés du dispositif : responsable du dispositif, comité LCB-FT, cellule LCB-FT, déclarants Tracfin, opérationnels en contact avec la clientèle, responsable du contrôle permanent, responsable du contrôle périodique
Mise à jour du corpus procédural : politique, procédures, modes opératoires, note méthodologique de la classification des risques
Revue des plans de tests dédiés (contrôle 2nd niveau)
Optimisation du système de reporting à destination des dirigeants (administrateurs, direction, …) et des opérationnels : statistiques (examens renforcés, PPE, gel des avoirs, …), incidents et mesures correctives, résultats des plans de tests, …
Formation des salariés concernés par la LCB-FT (opérationnels, cellule LCB-FT, fonctions de contrôle, dirigeants, …)