Nos missions
Diagnostic de la classification des risques, et notamment respect de sa mise en œuvre au travers du triptyque : relation d’affaires, opérations et pays
Analyse des différents axes et de leur conformité avec les règles et processus internes et les exigences réglementaires (GAFI, Gel des avoirs, PPE…)
Analyse des processus de commercialisation et de gestion des prestations
Revue des outils LCB-FT (filtrage et vigilance constante) afin de s’assurer de leur cohérence avec la classification des risques
Classification des risques
Nos missions
Diagnostic de la classification des risques, et notamment respect de sa mise en œuvre au travers du triptyque : relation d’affaires, opérations et pays
Analyse des différents axes et de leur conformité avec les règles et processus internes et les exigences réglementaires (GAFI, Gel des avoirs, PPE…)
Analyse des processus de commercialisation et de gestion des prestations
Revue des outils LCB-FT (filtrage et vigilance constante) afin de s’assurer de leur cohérence avec la classification des risques