Nos missions
Renforcement et/ou mise en conformité du dispositif d’entrée en relation d’affaires :
- Identification du client et vérification de son identité
- Connaissance de la relation d’affaires : collecte des informations suffisantes (montant de l’opération envisagée, provenance des fonds, justification économique de l’opération, …) permettant de calculer le niveau de vigilance à appliquer.
Vie du contrat : adaptation de la mise à jour régulière de la connaissance du client et de la relation d’affaires afin de mettre à jour le niveau de vigilance.
Plan de remédiation de la connaissance client : analyse du portefeuille selon les critères LCB-FT et mise en œuvre de plan de remédiation de mise à jour de la connaissance client.
Connaissance client / KYC
Nos missions
Renforcement et/ou mise en conformité du dispositif d’entrée en relation d’affaires :
- Identification du client et vérification de son identité
- Connaissance de la relation d’affaires : collecte des informations suffisantes (montant de l’opération envisagée, provenance des fonds, justification économique de l’opération, …) permettant de calculer le niveau de vigilance à appliquer.
Vie du contrat : adaptation de la mise à jour régulière de la connaissance du client et de la relation d’affaires afin de mettre à jour le niveau de vigilance.
Plan de remédiation de la connaissance client : analyse du portefeuille selon les critères LCB-FT et mise en œuvre de plan de remédiation de mise à jour de la connaissance client.