Nos missions
Identification des besoins, notamment au travers de l’analyse des processus d’entrée en relation et de vigilance constante
Accompagnement dans l’identification des solutions de filtrage les mieux adaptés et mise en place d’un « POC » (Proof of Concept) si besoin
Prise en compte de l’exposition aux risques BC-FT de l’organisme tout au long du processus, afin de s’assurer du caractère proportionnel de la mise en œuvre aux exigences réglementaires
Accompagnement dans la mise en œuvre de la solution, notamment :
- Dans la définition du bon niveau d’homonymie, afin de réduire le nombre de faux positifs tout en étant conforme réglementairement
- Le suivi et la traçabilité des actions réalisées lors de la prise en charge des faux positifs
Mise en place d’un outil
de criblage
Nos missions
Identification des besoins, notamment au travers de l’analyse des processus d’entrée en relation et de vigilance constante
Accompagnement dans l’identification des solutions de filtrage les mieux adaptés et mise en place d’un « POC » (Proof of Concept) si besoin
Prise en compte de l’exposition aux risques BC-FT de l’organisme tout au long du processus, afin de s’assurer du caractère proportionnel de la mise en œuvre aux exigences réglementaires
Accompagnement dans la mise en œuvre de la solution, notamment :
- Dans la définition du bon niveau d’homonymie, afin de réduire le nombre de faux positifs tout en étant conforme réglementairement
- Le suivi et la traçabilité des actions réalisées lors de la prise en charge des faux positifs