Nos missions
Identification des besoins, notamment au travers du dispositif LCB-FT existant (classification des risques, corpus procédural)
Analyse des systèmes existants de souscription et de gestion des prestations
Analyse des canaux de distribution existants (réseau debout / assis, digital, téléphonique)
Prise en compte de l’exposition aux risques LCB-FT de l’organisme tout au long du processus, afin de s’assurer du caractère proportionnel de la mise en œuvre aux exigences réglementaires
Accompagnement dans l’identification des solutions de vigilance constante, et mise en œuvre d’un « POC » (Proof of Concept) si besoin
Accompagnement dans la mise en œuvre de la solution, et notamment :
- L’intégration du dispositif dans les processus d’entrée en relation
- Les liens avec les différents systèmes de souscription et de gestion des prestations
- Le suivi et la traçabilité des actions réalisées lors de la mise en œuvre de la vigilance
Mise en place d’un outil de vigilance constante
Nos missions
Identification des besoins, notamment au travers du dispositif LCB-FT existant (classification des risques, corpus procédural)
Analyse des systèmes existants de souscription et de gestion des prestations
Analyse des canaux de distribution existants (réseau debout / assis, digital, téléphonique)
Prise en compte de l’exposition aux risques LCB-FT de l’organisme tout au long du processus, afin de s’assurer du caractère proportionnel de la mise en œuvre aux exigences réglementaires
Accompagnement dans l’identification des solutions de vigilance constante, et mise en œuvre d’un « POC » (Proof of Concept) si besoin
Accompagnement dans la mise en œuvre de la solution, et notamment :
- L’intégration du dispositif dans les processus d’entrée en relation
- Les liens avec les différents systèmes de souscription et de gestion des prestations
- Le suivi et la traçabilité des actions réalisées lors de la mise en œuvre de la vigilance