Lutte Contre le Blanchiment d’argent et le Financement du Terrorisme
Focus sur la LCB-FT
La LCB-FT, ou Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme, désigne l’ensemble des mesures et réglementations mises en place pour prévenir et détecter les activités financières illicites. Elle vise à empêcher le blanchiment d’argent provenant d’activités criminelles et le financement d’activités terroristes. Les institutions financières et autres acteurs économiques sont tenus de mettre en œuvre des procédures de vigilance, de déclaration de soupçons et de formation de leurs employés. La LCB-FT s’appuie sur des lois nationales et internationales, ainsi que sur des recommandations d’organisations comme le Groupe d’action financière (GAFI). Elle contribue ainsi à la sécurité financière et à l’intégrité du système économique global.
Méthodologie
COEXELL Conseils vous accompagne et vérifie l’organisation du dispositif de LCB-FT, du contrôle interne de ce domaine, tout en regardant le lien avec la connaissance client (KYC), la mise en place d’un outil de criblage et de vigilance constante
Adaptation du dispositif à votre taille
Vérification de l’organisation de votre dispositif LCB-FT et mise en conformité des acteurs clés du dispositif, avec mise à jour du corpus procédural
La connaissance client KYC
Mise en conformité du dispositif d’entrée en relation d’affaires, regard sur la vie du contrat et plan de remédiation de la connaissance client
Mise en place d’un outil de criblage
Classification des risques de la LCB-FT et mise à disposition d’un outil de vigilance constante, avec plan d’action et suivi personnalisés, adaptés à votre organisme
